Liberty Reserve, «o banco de referência do mundo criminal»

As autoridades federais dos Estados Unidos da América acusaram a empresa Liberty Reserve de ser o «banco de referência do mundo criminal», facilitando a lavagem de seis mil milhões de dólares através de um sistema de moeda virtual.

«A única liberdade que a Liberty Reserve oferecia era a liberdade para cometer delitos, a moeda do seu reino era o anonimato e converteu-se num famoso núcleo para os que cometem fraudes, os hackers [piratas informáticos] e os traficantes», afirmou o procurador de Manhattan, Preet Bharara, na conferência de imprensa de divulgação dos resultados da investigação.

Segundo os documentos judiciais, a Liberty Reserve, com sede na Costa Rica, converteu-se no «banco de referência do mundo criminal», contando com cerca de um milhão de utilizadores em todo o mundo.

Soube-se, entretanto, que agentes da Polícia Nacional de Espanha detiveram o fundador do Liberty Reserve. Arthur Budovsky foi preso numa ação conjunta com as autoridades dos Estados Unidos.