Ng Lap Seng, que fez fortuna no imobiliário, foi acusado de fraude e detido sem possibilidade de libertação sob caução, em companhia do seu principal colaborador.
A detenção acontece no momento em que o Presidente chinês, Xi Jinping, está a efetuar uma visita aos EUA. Pequim considera prioritária a luta contra a fuga para o estrangeiro de chineses corruptos e dos seus capitais.
Segundo as conclusões do inquérito da política federal (FBI, na sigla em Inglês), consultadas pela AFP, Ng Lap Seng e o seu colaborador fizeram 11 viagens para os EUA, entre julho de 2013 e setembro de 2015, transportando de cada vez entre 200 mil e 900 mil dólares.
O rico promotor imobiliário desembarcou, por exemplo, um dia de julho de 2014, em Nova Iorque, com uma mala contendo 400 mil dólares em líquido. Disse aos serviços alfandegários que tinha a intenção de utilizar este dinheiro na compra de pintura e em jogo no casino.
Mas os investigadores do FBI estão convencidos de que Ng Lap Seng mentiu e que a soma tinha outro destino, que não pormenorizaram.
Presidente chinês recebido por Obama com jantar privado
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, recebeu na quinta-feira o seu homólogo chinês, Xi Jinping, em Washington, com um jantar privado, dando início a uma visita de Estado assombrada pela crescente tensão bilateral.
O comércio entre a China e os EUA alcançou 490 mil milhões de euros, em 2014, mas disputas marítimas, económicas e questões de cibersegurança ameaçam a complexa relação entre as duas maiores potências do planeta.
Hoje, Obama e a sua esposa, Michele, vão celebrar uma cerimónia de Estado em homenagem ao Presidente chinês e à sua mulher, Peng Liyuan, um gesto com que a Casa Branca espera amenizar os vários "atritos".