A Polícia Judiciária anunciou, esta quarta-feira, ter desmantelado uma associação criminosa por crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento no Norte do país. As buscas, levadas a cabo pela Diretoria do Norte deram cumprimento a cerca de 40 buscas efetuadas nos concelhos de Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Porto, Vila Nova de Gaia e Sintra, tendo sido detidos oito empresários estrangeiros com idades compreendidas entre os 34 e os 57 anos.
Segundo a edição online do Jornal de Notícias, trata-se de uma rede chinesa e a operação visou donos de armazéns chineses, suspeitos de realizarem milhões de euros de vendas não faturadas de artigos.
Seis dos detidos são suspeitos da presumível prática de crimes de associação criminosa, branqueamento, fraude fiscal qualificada e venda, circulação ou ocultação de produtos ou artigos contrafeitos e outros dois são suspeitos ainda dos crimes de falsificação de documentos, auxílio à emigração ilegal e tráfico de estupefacientes.
"De acordo com o apurado na investigação, desenvolvida pela Polícia Judiciária em articulação com a Autoridade Tributária, terão sido objeto de branqueamento por parte desta associação criminosa, no período compreendido entre janeiro de 2016 e março de 2018, cerca de 40.000.000,00 euros (quarenta milhões de euros)", lê-se no comunicado daquela força de segurança.
No decorrer da operação, foram apreendidas 18 viaturas automóveis, a grande maioria de gama alta, cerca de 350.000,00 euros (trezentos e cinquenta mil euros) "em notas do BCE, equipamentos informáticos e telemóveis, uma quantidade assinalável de mercadorias contrafeitas ou sem os devidos documentos de suporte fiscal no valor presumível de três milhões de euros, dezenas de documentos de identificação, passaportes e cartas de condução internacionais presumivelmente falsas, além de variada documentação de natureza contabilística e fiscal".
A operação policial envolveu 300 elementos, incluindo ainda a participação de investigadores da Polícia Judiciária da Diretoria do Centro e das unidades de Braga, Aveiro e Vila Real e a colaboração da Direção de Finanças do Porto da Autoridade Tributária, do Destacamento Territorial de Matosinhos da Guarda Nacional Republicana, da Unidade Regional do Norte da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e da Direção Regional do Norte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
Os detido vão ser presentes às competentes autoridades judiciárias para interrogatório e aplicação das medidas de coação.