Há bancos portugueses que estão a ser usados numa rede internacional de branqueamento de capitais. Entre as vítimas há portugueses, que são aliciados a fazer investimentos que, na verdade, são falsos.
Investem as poupanças de uma vida e ficam sem um tostão.
A investigação da TVI mostra provas de como há bancos que nada fizeram e não questionaram transferências de milhares de euros, que receberam de uma só vez.
Entre os bancos visados estão o BPI, Santander, Millenium BCP e muitos outros.
Em causa, poderão estar milhões de euros que simplesmente desaparecem de contas bancárias em Portugal pelas mãos desta rede criminosa.
O esquema funciona com empresas fantasma e testas de ferro, que abrem contas em bancos portugueses para receberem dinheiro.
O Ministério Público já está a investigar os crimes de branqueamento de capitais, associação criminosa e burla agravada.