Joe Berardo foi detido esta terça-feira por suspeita de fraude à Caixa Geral de Depósitos, Novo Banco e BCP.
O empresário madeirense é suspeito dos crimes de burla agravada, fraude fiscal e branqueamento de capitais.
De acordo com a Polícia Judiciária, Berardo terá causado um prejuízo de quase mil milhões de euros aos três bancos.